大量購(gòu)買(mǎi)黃金成電詐“洗錢(qián)”新形式

　　近期北京打掉電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙 利用購(gòu)入金制品轉(zhuǎn)移贓款 全國(guó)多地有類(lèi)似情況發(fā)生

　　近日，北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名。北京青年報(bào)記者從警方處了解到，這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購(gòu)買(mǎi)黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款。北青報(bào)記者注意到，近期全國(guó)多地均有警方發(fā)布類(lèi)似通報(bào)，稱(chēng)有人在當(dāng)?shù)卮罅抠?gòu)買(mǎi)黃金，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢(qián)”。

　　新式“洗錢(qián)”

　　男子花53萬(wàn)元買(mǎi)黃金 為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓

　　據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹，今年2月24日12時(shí)許，一男子來(lái)到豐臺(tái)某金店內(nèi)，刷卡24萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)600克投資金條，一個(gè)小時(shí)后，他又出現(xiàn)在豐臺(tái)另一家金店內(nèi)，購(gòu)買(mǎi)29萬(wàn)元的投資金條。

　　警方介紹，這名男子并非財(cái)大氣粗，而是以購(gòu)買(mǎi)投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。

　　“金條便于隱蔽攜帶，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來(lái)的資金洗白轉(zhuǎn)移�！必�(fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹。

　　“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會(huì)自己去拋頭露面，這些到金店購(gòu)買(mǎi)金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過(guò)各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī)，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將買(mǎi)到的黃金交給上家，獲取傭金�！�

　　針對(duì)涉詐犯罪組織者以及“買(mǎi)金人”等，偵查員調(diào)取涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)周邊百余個(gè)探頭，查閱800余小時(shí)錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份，1名買(mǎi)金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。這些“卡農(nóng)”為獲取個(gè)人利益，按照組織者指令從外省來(lái)京，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢(qián)犯罪的重要一環(huán)。

　　3月28日、29日兩日，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng)，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買(mǎi)金人”李某等15人抓獲。

　　同類(lèi)案件

　　今年來(lái)發(fā)生在全國(guó)多地 有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)

　　北青報(bào)記者注意到，今年來(lái)全國(guó)多地出現(xiàn)有人忽然購(gòu)買(mǎi)大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。

　　4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱(chēng)，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱(chēng)，其被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元。接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。

　　順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某(化名)為首的“購(gòu)金”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買(mǎi)、運(yùn)、銷(xiāo)、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車(chē)輛2臺(tái)，查扣涉詐黃金4.47公斤。

　　經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購(gòu)買(mǎi)黃金洗錢(qián)團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購(gòu)買(mǎi)黃金進(jìn)行洗錢(qián)，其團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國(guó)10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

　　無(wú)獨(dú)有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū)，一名自稱(chēng)是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬�，稱(chēng)要替公司購(gòu)置一批黃金，價(jià)值約100萬(wàn)元。但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí)，男子卻擺手說(shuō)道：“你把店里最重的黃金拿出來(lái)，給我湊到這個(gè)重量就可以了�！�

　　警方稱(chēng)，男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī)，他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。等待近一個(gè)小時(shí)后，年輕男子才站起身來(lái)說(shuō)：“現(xiàn)在可以了，你把POS機(jī)拿來(lái)。”隨即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過(guò)POS機(jī)便自行開(kāi)始刷卡。在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)，每隔十來(lái)分鐘，男子就會(huì)接到一個(gè)電話，每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢(qián)，循環(huán)往復(fù)六七次后，共刷卡付費(fèi)115萬(wàn)元。經(jīng)警方調(diào)查，年輕男子購(gòu)買(mǎi)金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡，用于購(gòu)買(mǎi)金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。

　　宣判案例

　　為電詐分子買(mǎi)金“洗錢(qián)” 涉詐資金40余萬(wàn)獲刑2年4個(gè)月

　　北青報(bào)記者注意到，目前已有人因參與購(gòu)買(mǎi)黃金為電詐分子“洗錢(qián)”，被法院判處刑罰。

　　湖北襄陽(yáng)老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示，2022年6月，張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購(gòu)買(mǎi)黃金可以獲得報(bào)酬，遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市，將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購(gòu)買(mǎi)價(jià)值421648元的金條。經(jīng)查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。

　　最終張某被法院判處有期徒刑兩年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

　　公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱(chēng)，銷(xiāo)售黃金等商戶(hù)要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)工具。

　　文/本報(bào)記者 屈暢

　　統(tǒng)籌/蔣朔

　　(北京青年報(bào))

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