本報(bào)記者 　周孝清

　　本報(bào)通訊員 余國(guó)輝

　　近日，江西省廣昌縣公安局破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案，涉案人數(shù)高達(dá)上萬(wàn)人。辦案民警歷時(shí)4個(gè)月，日夜兼程橫跨5省，凍結(jié)涉案賬戶97個(gè)，凍結(jié)涉案總金額4000余萬(wàn)元。

　　2023年12月12日，廣昌縣公安局接到一群眾反映，稱(chēng)其母親王女士被“好姐妹(劉某)”拉去網(wǎng)上投資購(gòu)買(mǎi)股權(quán)，很可能是詐騙。

　　辦案民警抓住這一線索進(jìn)行抽絲剝繭，通過(guò)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)動(dòng)合作，經(jīng)進(jìn)一步分析研判，一個(gè)層級(jí)清楚、分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　該團(tuán)伙以“愛(ài)總”為首，其召集一伙犯罪嫌疑人盤(pán)踞馬來(lái)西亞，通過(guò)直播軟件、聊天群組等通信工具，虛構(gòu)世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人的身份，號(hào)稱(chēng)“買(mǎi)入代持股只賺不賠”，拉親朋好友參與投資還能獲得返點(diǎn)。

　　該團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)分明，“愛(ài)總”下設(shè)層級(jí)分別有：大團(tuán)長(zhǎng)、中團(tuán)長(zhǎng)、小團(tuán)長(zhǎng)、大群主、中群主、小群主、大隊(duì)長(zhǎng)、中隊(duì)長(zhǎng)、小隊(duì)長(zhǎng)等。不同等級(jí)管理著不同的人員數(shù)量，返點(diǎn)數(shù)量也不盡相同。團(tuán)長(zhǎng)級(jí)別的返點(diǎn)數(shù)量為20%到30%；群主級(jí)別返點(diǎn)數(shù)量為5%到15%。

　　辦案民警經(jīng)過(guò)縝密偵查發(fā)現(xiàn)，此案被害人遍布全國(guó)各地。被害人集中在50歲至90歲中、老年人群體，涉案人數(shù)上萬(wàn)。

　　為挽回群眾損失，廣昌警方經(jīng)過(guò)4個(gè)多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營(yíng)口、江蘇南通等5個(gè)省市，最終成功抓獲此案所屬團(tuán)伙(團(tuán)長(zhǎng)級(jí)別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

　　據(jù)辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙對(duì)外宣稱(chēng)其公司已于2019年在美國(guó)上市并且花23萬(wàn)億美元購(gòu)買(mǎi)了故宮博物院，捏造其公司獲得國(guó)家背景支持的政策，謊稱(chēng)公司是由國(guó)家兜底而成立的“世界銀行”(團(tuán)伙介紹稱(chēng)是全世界人民的銀行，但必須由中國(guó)人控股)，并稱(chēng)該銀行存在的目的就是讓窮人富起來(lái)。

　　該團(tuán)伙同時(shí)聲稱(chēng)，現(xiàn)在公司開(kāi)通綠色通道，投資人只需要投入1萬(wàn)元，公司上市后，就將獲得價(jià)值1000萬(wàn)元的購(gòu)物卡；投入3萬(wàn)元，可以得到價(jià)值1億元的購(gòu)物卡。并且此購(gòu)物卡是“國(guó)家派發(fā)的無(wú)限制購(gòu)物卡”，在全國(guó)任意地方都可進(jìn)行消費(fèi)。

　　等投資者進(jìn)行投資后，該團(tuán)伙承諾如介紹他人投資，可以給予介紹人相對(duì)應(yīng)的返點(diǎn)。許多被害人也因此慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇�，最終被牢牢套在騙局中。等吸引的人足夠多之后，詐騙團(tuán)伙便關(guān)閉平臺(tái)。

　　辦案民警介紹，這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、傳銷(xiāo)為一體的混合型案件。從事后復(fù)盤(pán)看，此案詐騙的名目雖然拙劣，但整個(gè)騙局部署非常嚴(yán)密。該團(tuán)伙建立大量聊天群，裂變式發(fā)展下線，層級(jí)代理多、參與人員多、蔓延速度快。目前，警方已凍結(jié)大部分涉案資金，案件正在進(jìn)一步辦理中。

責(zé)任編輯：王雨蜻